PF deflagra operação contra fraude bancária em Linhares/ES
Investigação apura emissão e desconto de duplicatas sem lastro comercial em prejuízo da Caixa Econômica Federal.
Linhares/ES. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19/5), a Operação Lastro, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão no município de Linhares/ES, no âmbito de investigação que apura suposta fraude bancária praticada contra a Caixa Econômica Federal mediante emissão e desconto de duplicatas sem lastro comercial.
De acordo com as investigações, a empresa alvo da apuração teria utilizado o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obtenção de crédito bancário por meio da emissão de títulos vinculados a supostos compradores que, posteriormente, negaram a existência de relação comercial com a pessoa jurídica investigada.
Os elementos colhidos indicam que o esquema teria começado com operações realizadas dentro do limite rotativo regularmente disponibilizado pela instituição financeira, conferindo aparência de legitimidade às movimentações. Posteriormente, passaram a ser emitidas duplicatas sem efetiva circulação mercantil ou prestação de serviços correspondente.
As duplicatas eram descontadas por meio do internet banking empresarial, com os valores creditados diretamente na conta da empresa investigada. Segundo apurado, os boletos de cobrança não eram encaminhados aos supostos sacados, circunstância que teria retardado a identificação da fraude. O caso veio à tona após empresas procurarem a Caixa Econômica Federal informando cobranças relacionadas a títulos que afirmavam desconhecer.
Durante a investigação, foram realizadas oitivas, análises documentais e exames telemáticos, que permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários vinculados às operações investigadas, além de indícios relacionados à atuação dos investigados na rotina comercial, documental e financeira da empresa.
Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
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Pior que tem Conivência com Servidores Públicos, pois o clientes não consegue obter limites acima de suas capacidades de pagamentos e fazer sozinho a liberação do crédito sem um gerente liberar os créditos. Pena que a PF não investiga dentro do Banco do Brasil, pois iria prender gente de dentro do quadro e de fora também dando Muitos golpes financeiros.
ResponderExcluirPior que tem Conivência com Servidores Públicos, pois o clientes não consegue obter limites acima de suas capacidades de pagamentos e fazer sozinho a liberação do crédito sem um gerente liberar os créditos. Pena que a PF não investiga dentro do Banco do Brasil, pois iria prender gente de dentro do quadro e de fora também dando Muitos golpes financeiros.
ResponderExcluirPena que a PF não investiga os Calotes de valores elevados no Banco do Brasil onde trabalhei por 28 anos, e há 5 que me desliguei no PAC/PDV a meu pedido.
ResponderExcluirE a Polícia Civil da Bahia não recebem denúncias pelas Gerências ou Superintendência do BB, pois o sistema são Comandadas pelo PT, e a clientela, essas que fazem esses Golpes são na sua Maioria absolutas "Cumpanheiros", como também dentro do BB 99% também sao da mesma ideologia, e só assumem Gerência se for da Companheirada Socialista e Comunista, e estes não acionam a polícia, já que os Prejuízos destes estelionatários são rateados aos cofres nacionais do Banco e dos Acionistas.
Se investiga ia pegar muitas maracutaia, tanto por conivência interna, quanto dos mafiosos.