PF cumpre mandado de busca em investigação de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta

ipiauurgente.blogspot.com 10/03/2025 03:37:00 PM 0

PF cumpre mandado de busca em investigação de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta

São Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis.

A ação visa desarticular esquemas complexos de movimentação e ocultação de valores ilícitos no setor financeiro. Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, previstos na legislação brasileira, entre outros.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo