Polícia Federal investiga grupo que enviou R$ 1,6 bilhão para sites de apostas esportivas no exterior
A operação Backyard (quintal, em inglês) cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, no estado de Santa Catarina, e em Olinda, em Pernambuco.
Segundo a PF, o grupo utilizava empresas de fachada de serviços de pagamento para movimentar o dinheiro. Parte desses valores era convertido em criptomoedas, que eram transferidas para carteiras digitais fora do Brasil.
Há também indícios de que o grupo ampliou suas atividades para países da América Latina e em Portugal, de acordo com a PF.
As transferências para o estrangeiro configuram crime de evasão de divisas, já que os valores deixavam o país de forma não declarada e sem o devido controle das autoridades.
Esse processo é utilizado para evitar impostos ou esconder a origem ilícita dos recursos. No caso do grupo, o valor tinha origem ligada a apostas esportivas não regulamentadas.
Além disso, foram identificados fluxos financeiros dedicados à lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas.
A PF cumpriu ainda ordens judiciais de indisponibilidade de bens e de valores que podem atingir R$ 70 milhões, incluindo bloqueio de criptoativos.
Os valores podem ser ainda maiores, porque as empresas de fachada eram usadas para dificultar a rastreabilidade dos recursos.
Supermercado Pague Levinho do Bairro ACM
Cardiologista Dr. Diego Costa
Ofertas no Supermercado Di Mainha
Ofertas do Deus te ama
OFERTAS DE AGOSTO NO AVISTÃO DA CONSTRUÇÂO
Ótica São Lucas
Divulgue aqui sua empresa (73) 9-8200-7563
Sua marca em destaque
RC Crédito
Web Rádio Gospel de Ipiaú
Nenhum comentário:
Postar um comentário