PF combate crimes de lavagem de capitais e organização criminosa

ipiauurgente.blogspot.com 12/14/2023 05:07:00 PM 0

PF combate crimes de lavagem de capitais e organização criminosa

Grupo movimentou mais de 230 milhões de reais usando comércio de redes e mantas como fachada.

Patos/PB - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 14/12, com a colaboração da Polícia Militar da Paraíba, a operação “Rei da Lavagem” que visa arrecadar elementos em investigação pelos crimes lavagem de capitais e organização criminosa.

Estão sendo cumpridos nas cidades de São Bento e Paulista, ambas na Paraíba, 8 mandados de busca e apreensão e também sequestro de valores relativos aos investigados.

As investigações apontaram transações financeiras atípicas, em torno de duzentos e trinta milhões de reais em nome dos investigados, sem a aparente justificativa para tal montante de valores.

Os investigados, em sua maioria residentes no município de São Bento/PB, informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vindos de empresas localizadas no estado Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul.

Além desses fatos, as empresas investigadas têm como proprietários pessoas já investigadas por tráfico de drogas, armas e/ou lavagem de dinheiro.

O grupo criminoso também se utilizava de contas dos chamados “laranjas”, para o recebimento de valores e remessa para empresas e pessoas físicas designadas pelo grupo criminoso.

Com a arrecadação dos documentos realizados na operação de hoje, a investigação pretende encontrar mais provas da atuação do grupo, como também outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.

Não haverá entrevista.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba